As apurações da Operação Washing, deflagrada pela Polícia Civil de Ponte Nova (leia abaixo) continuam repercutindo em diferentes regiões do país. Nessa segunda-feira (24/10), a PC do Distrito Federal/DF deparou com grupo criminoso das cidades de Águas Claras, Samambaia e Planaltina, o qual contava com empresas-fantasma e movimentações financeiras em contas abertas em nome de terceiros.
No esquema descoberto, um morador em situação de rua e um dependente químico tinham seus nomes usados como "laranjas" em esquema milionário de lavagem de dinheiro proveniente da venda de centenas de quilos de cocaína traficada em vários Estados do país.
Segundo reportagem do jornal Correio Brasiliense, a quadrilha do DF utilizava estrutura desenvolvida por grupo similar de Minas Gerais, especialista em lavagem de dinheiro para facções criminosas de todo o país.
A notícia dessa segunda-feira foi repassada à nossa Redação pelo delegado Silvério Rocha, que, a partir de Ponte Nova, comandou em março/2021 a Operação Washing. Esta desbaratou ramificações de grupos especializados em lavagem de dinheiro de droga em cinco cidades de MG, além de outros Estados.
Tais diligências derivaram da Operação Aves de Rapina, que em 2020 prendeu mais de 30 pessoas por tráfico de drogas em Ponte Nova e cidades da região. Nas prisões, a PC localizou muitos depósitos bancários em nome de empresas sediadas em Belo Horizonte e fora de Minas Gerais.