A Polícia Civil/PC de Ponte Nova desencadeou em 29/8 a “Operação SPC”, desarticulando forte esquema de empréstimos fraudulentos que agiria em todo o país nos últimos cinco anos. A identificação dos criminosos começou quando uma vítima de Ponte Nova procurou a PC.
As prisões ocorreram em Goiânia/GO, onde investigadores de Ponte Nova tiveram apoio da Polícia Civil local e de Brasília/DF. Houve ainda apreensão de carros de luxo (um avaliado em R$ 600 mil), joias, dinheiro e computadores.
Diligências em Goiânia
Retornando de Goiânia, o delegado Silvério Rocha de Aguiar informou, na manhã desta quinta-feira (30/11), que em três meses de investigações apurou-se que a quadrilha tinha estrutura de empresa de empréstimo (CNPJ, contratos e call center).
Os policiais cumpriram em GO sete dos 12 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça/PN. Os dois principais suspeitos – Marcelo Teixeira de Paula e Everton Marques dos Santos – foram trazidos da Capital goiana para a Penitenciária/Ponte Nova. O delegado Silvério pretende ouvi-los na próxima semana.
A seguir, a forma de atuação da quadrilha:
– Criavam-se empresas (já identificadas a CAC Cia. Hipotecânia, a DG Financeira e a América Empreendimentos) ofertando empréstimos divulgados por agências de publicidade – via SMS -, disparando a cada 48 horas 100 mil mensagens.
– Informava-se que o consumidor teria crédito pré-aprovado ao fazer contato com o fone 0300 313 1729. Nesta ligação, o interessado era conclamado a passar informes para preenchimento de cadastro e análise do crédito pretendido.
Um morador de Ponte Nova recebeu a SMS, formalizou o contrato e recebeu “sinal verde” para liberação do empréstimo após enviar seus documentos via e-mail. Na sequência, ele recebeu orientações: oferecer um imóvel como hipoteca ou pagar o “seguro de proteção ao crédito” de 10% do valor contratado (*1).
Ocorre que, nas 24 horas previstas, o valor do empréstimo não estava na conta do cliente, que, ao reclamar, recebia informação sobre falta de pagamento de taxa de imposto de renda (implicando novo depósito bancário).
A Polícia divulgou os nomes das pessoas que emprestavam as contas e informa que, caso alguém tenha depositado algum valor nesta conta, imediatamente procure a Polícia e faça a ocorrência: Cristiano Silva Farias, Ana Lúcia Tavares de Souza, Érika Coimbra Lemos, Cleiton Garcia Cândido, Valéria Moreira Lima, Eduardo Antônio Ferreira Lopes, Francielle Thaís Soares, Railyne Rosa Alves da Silva, Maria José Pereira Costa e Ana Carolina.
